Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA SILVIA DE AGUIAR LEITE LEVY

***.256.728-**

Empresas vinculadas

NOCKPAR PARTICIPACOES LTDA

35.036.022/0001-96

RF1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.560.036/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SILVIA DE AGUIAR LEITE LEVY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SILVIA DE AGUIAR LEITE LEVY
CPF: ***.256.728-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOCKPAR PARTICIPACOES LTDA 35.036.022/0001-96Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa
RF1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.560.036/0001-71Baixada	Administrador	19/04/2011	Ver empresa
RFORMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.921.100/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2010	Ver empresa
ARACA CAMP LTDA 05.794.072/0001-71Baixada	Sócio	13/05/2005	Ver empresa
DOIS POR DOIS CONFECCAO,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59.505.610/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/09/1988	Ver empresa

Razão social

NOCKPAR PARTICIPACOES LTDA

35.036.022/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

RF1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.560.036/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

RFORMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.921.100/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Razão social

ARACA CAMP LTDA

05.794.072/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2005

Razão social

DOIS POR DOIS CONFECCAO,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

59.505.610/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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