Pessoa
MARIA SILVIA BALDAN
Empresas vinculadas
GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA
BALDAN DESENVOLVIMENTO LTDA
Pessoa investigada
MARIA SILVIA BALDAN
Informações básicas
- Nome
- MARIA SILVIA BALDAN
- CPF
- ***.961.538-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA 43.634.322/0001-03Ativa | Sócio | 23/09/2021 | Ver empresa |
BALDAN DESENVOLVIMENTO LTDA 29.203.192/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 05/08/2021 | Ver empresa |
FRANCISCO BALDAN E OUTROS 39.382.979/0001-45Ativa | Qualificação 59 | 05/10/2020 | Ver empresa |
BALDAN PARTICIPACOES LTDA 29.984.411/0001-40Ativa | Sócio | 22/05/2019 | Ver empresa |
Razão social
GUARIBA URBANIZADORA SPE LTDA
43.634.322/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/09/2021
Razão social
BALDAN DESENVOLVIMENTO LTDA
29.203.192/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/08/2021
Razão social
FRANCISCO BALDAN E OUTROS
39.382.979/0001-45
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
05/10/2020
Razão social
BALDAN PARTICIPACOES LTDA
29.984.411/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/05/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.