Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA SHIRLEY DIAS SILVA

***.736.148-**

Empresas vinculadas

C.J.V. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

31.128.005/0001-28

MJJ HOLDINGS LTDA

54.988.531/0001-63

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SHIRLEY DIAS SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SHIRLEY DIAS SILVA
CPF: ***.736.148-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.J.V. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 31.128.005/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
MJJ HOLDINGS LTDA 54.988.531/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2024	Ver empresa
ARES LTDA 39.487.513/0001-04Ativa	Administrador	05/01/2024	Ver empresa
EKKO URB PARTICIPACOES LTDA 49.382.595/0001-86Baixada	Administrador	30/01/2023	Ver empresa
EG INVESTIMENTOS LTDA 38.498.908/0001-40Ativa	Sócio	17/09/2020	Ver empresa
EMPORIO CARLITO KIDS LTDA. 19.856.833/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa
CARLITO MODAS LTDA. 09.474.061/0001-65Baixada	Sócio	18/06/2014	Ver empresa
CARLITO CALCADOS LTDA 73.060.683/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2008	Ver empresa

Razão social

C.J.V. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

31.128.005/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

MJJ HOLDINGS LTDA

54.988.531/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

ARES LTDA

39.487.513/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

EKKO URB PARTICIPACOES LTDA

49.382.595/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

EG INVESTIMENTOS LTDA

38.498.908/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

EMPORIO CARLITO KIDS LTDA.

19.856.833/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

CARLITO MODAS LTDA.

09.474.061/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2014

Razão social

CARLITO CALCADOS LTDA

73.060.683/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.