Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA SELMA RODRIGUES DE SOUZA

***.447.583-**

Empresas vinculadas

LOTERIA SONHO MEU LTDA

37.542.245/0001-50

JULIO CEZAR CONSTRUCOES LTDA

11.079.666/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SELMA RODRIGUES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SELMA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.447.583-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIA SONHO MEU LTDA 37.542.245/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2020	Ver empresa
JULIO CEZAR CONSTRUCOES LTDA 11.079.666/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2009	Ver empresa
IMOBILIARIA JULIO CEZAR LTDA 09.408.329/0001-60Ativa	Sócio	02/07/2004	Ver empresa
FAMAUTO VEICULOS E SERVICOS LTDA 41.539.784/0001-08Inapta	Sócio	16/04/1998	Ver empresa

Razão social

LOTERIA SONHO MEU LTDA

37.542.245/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Razão social

JULIO CEZAR CONSTRUCOES LTDA

11.079.666/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Razão social

IMOBILIARIA JULIO CEZAR LTDA

09.408.329/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2004

Razão social

FAMAUTO VEICULOS E SERVICOS LTDA

41.539.784/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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