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Pessoa

MARIA ROSILENE DOS SANTOS MOREIRA

***.913.958-**

Empresas vinculadas

CATF FISCAL - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO FISCAL LTDA

11.469.506/0001-60

CASA CORES INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

19.352.931/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ROSILENE DOS SANTOS MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ROSILENE DOS SANTOS MOREIRA
CPF
***.913.958-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CATF FISCAL - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO FISCAL LTDA

11.469.506/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

CASA CORES INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

19.352.931/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

CAATF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

10.452.098/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Razão social

G&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.254.039/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.