Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ROBERTA BALI MOREIRA

***.294.811-**

Empresas vinculadas

BALI MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

57.072.450/0001-07

INSTITUTO MAIA - ESPECIALIZADO EM SAUDE DA MULHER LTDA

50.850.651/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ROBERTA BALI MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ROBERTA BALI MOREIRA
CPF
***.294.811-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BALI MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

57.072.450/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MAIA - ESPECIALIZADO EM SAUDE DA MULHER LTDA

50.850.651/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA

24.388.687/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

3A SERVICOS MEDICOS LTDA

35.374.293/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.