Pessoa
MARIA REGINA MORAN SILVEIRA
Empresas vinculadas
MUST ENERGY LTDA.
VERAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA REGINA MORAN SILVEIRA
Informações básicas
- Nome
- MARIA REGINA MORAN SILVEIRA
- CPF
- ***.883.878-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MUST ENERGY LTDA. 29.855.314/0001-58Baixada | Sócio | 21/02/2020 | Ver empresa |
VERAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.883.109/0001-78Ativa | Sócio | 24/02/2017 | Ver empresa |
Razão social
MUST ENERGY LTDA.
29.855.314/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/02/2020
Razão social
VERAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
10.883.109/0001-78
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/02/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.