Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA REGINA DITZEL

***.303.769-**

Empresas vinculadas

AFFONSO DITZEL & CIA LTDA

80.638.661/0001-86

ABX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.749.207/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA REGINA DITZEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA REGINA DITZEL
CPF: ***.303.769-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA 80.638.661/0001-86Ativa	Sócio	08/02/2019	Ver empresa
ABX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.749.207/0001-05Baixada	Sócio	17/05/2011	Ver empresa
PEROLA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 10.895.338/0001-02Baixada	Sócio	29/05/2009	Ver empresa

Razão social

AFFONSO DITZEL & CIA LTDA

80.638.661/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2019

Razão social

ABX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.749.207/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

PEROLA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.895.338/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.