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Pessoa

MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA

***.600.286-**

Empresas vinculadas

TREINO FITNESS LTDA

12.071.705/0001-89

CIDADE DOS IPES TURISMOS LTDA

02.969.150/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA
CPF
***.600.286-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TREINO FITNESS LTDA

12.071.705/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

CIDADE DOS IPES TURISMOS LTDA

02.969.150/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1999

Ver empresa

Razão social

REUNIDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

00.459.989/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.