Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA REGINA BASILE STOPA

***.156.168-**

Empresas vinculadas

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

38.042.694/0001-00

SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

32.247.733/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA REGINA BASILE STOPA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA REGINA BASILE STOPA
CPF: ***.156.168-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 38.042.694/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	08/01/2021	Ver empresa
SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 32.247.733/0001-11Ativa	Conselheiro de Administração	14/08/2020	Ver empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. 28.758.267/0001-61Ativa	Conselheiro de Administração	12/06/2019	Ver empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 26.609.050/0001-64Ativa	Conselheiro de Administração	11/06/2019	Ver empresa
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 26.264.237/0001-73Ativa	Sócio	29/09/2016	Ver empresa

Razão social

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

38.042.694/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

32.247.733/0001-11

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.

28.758.267/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

26.609.050/0001-64

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

26.264.237/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.