Pessoa
MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA
Empresas vinculadas
BETEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PARA PISOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA
Informações básicas
- Nome
- MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA
- CPF
- ***.253.802-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BETEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.722.554/0001-04Ativa | Sócio | 07/01/2025 | Ver empresa |
PARA PISOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 84.153.279/0001-33Baixada | Sócio | 25/02/1992 | Ver empresa |
CARMONA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA 63.855.555/0001-35Baixada | Sócio | 26/07/1991 | Ver empresa |
DISTRIBUIDORA PAULISTA DE VIDROS E CRISTAIS LTDA 04.760.146/0001-96Baixada | Sócio sem Capital | 19/12/1988 | Ver empresa |
Razão social
BETEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
52.722.554/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/01/2025
Razão social
PARA PISOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
84.153.279/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/02/1992
Razão social
CARMONA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA
63.855.555/0001-35
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/07/1991
Razão social
DISTRIBUIDORA PAULISTA DE VIDROS E CRISTAIS LTDA
04.760.146/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.