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Pessoa

MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA

***.253.802-**

Empresas vinculadas

BETEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.722.554/0001-04

PARA PISOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

84.153.279/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA RAIMUNDA SOUSA CARMONA
CPF
***.253.802-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BETEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.722.554/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

PARA PISOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

84.153.279/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/1992

Ver empresa

Razão social

CARMONA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA

63.855.555/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1991

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA PAULISTA DE VIDROS E CRISTAIS LTDA

04.760.146/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.