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Pessoa

MARIA RAIMUNDA PALACIO DUAILIBE

***.618.793-**

Empresas vinculadas

ESCUDO INVESTIMENTOS 05 SPE LTDA

31.379.901/0001-60

HOLANDESES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.641.342/0001-96

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA RAIMUNDA PALACIO DUAILIBE

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA RAIMUNDA PALACIO DUAILIBE
CPF: ***.618.793-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCUDO INVESTIMENTOS 05 SPE LTDA 31.379.901/0001-60Ativa	Administrador	30/08/2018	Ver empresa
HOLANDESES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.641.342/0001-96Ativa	Administrador	16/07/2018	Ver empresa
JARDIM DE EVORA SPE LTDA 27.955.914/0001-62Ativa	Administrador	13/06/2017	Ver empresa
JARDIM DE FLORENCA SPE LTDA 27.939.668/0001-55Ativa	Administrador	09/06/2017	Ver empresa
BELA CINTRA SPE LTDA 18.812.710/0001-81Ativa	Administrador	07/06/2017	Ver empresa
JARDIM NAPOLI SPE LTDA 27.242.529/0001-78Ativa	Administrador	07/03/2017	Ver empresa
SETAI INCORPORACOES SPE LTDA 27.212.648/0001-88Ativa	Administrador	02/03/2017	Ver empresa
ESCUDO INVESTIMENTOS 01 SPE LTDA 27.151.563/0001-37Ativa	Administrador	20/02/2017	Ver empresa
BELA CINTRA PRIME SPE LTDA 24.973.442/0001-82Ativa	Administrador	09/06/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.249.791/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2000	Ver empresa

Razão social

ESCUDO INVESTIMENTOS 05 SPE LTDA

31.379.901/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

HOLANDESES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.641.342/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

JARDIM DE EVORA SPE LTDA

27.955.914/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2017

Razão social

JARDIM DE FLORENCA SPE LTDA

27.939.668/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

BELA CINTRA SPE LTDA

18.812.710/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

JARDIM NAPOLI SPE LTDA

27.242.529/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

SETAI INCORPORACOES SPE LTDA

27.212.648/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

ESCUDO INVESTIMENTOS 01 SPE LTDA

27.151.563/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

BELA CINTRA PRIME SPE LTDA

24.973.442/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.249.791/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.