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Pessoa

MARIA PEREIRA DA SILVA MARQUES

***.427.653-**

Empresas vinculadas

EVOLUX IMOVEIS LTDA

39.270.470/0001-00

MERCADO PRATICO LOJAS AUTONOMAS LTDA.

37.537.315/0001-82
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA PEREIRA DA SILVA MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA PEREIRA DA SILVA MARQUES
CPF
***.427.653-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EVOLUX IMOVEIS LTDA

39.270.470/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

MERCADO PRATICO LOJAS AUTONOMAS LTDA.

37.537.315/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

MMSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.091.000/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

CONDOMINE - SERVICOS COMBINADOS LTDA.

09.520.877/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.