Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA PAULA SANTOS MONTES

***.719.616-**

Empresas vinculadas

MPSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.423.644/0001-96

AYSHA SWIM CONFECCOES LTDA

43.876.479/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA PAULA SANTOS MONTES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA PAULA SANTOS MONTES
CPF: ***.719.616-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 52.423.644/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
AYSHA SWIM CONFECCOES LTDA 43.876.479/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
ATLAS ARMAZENS GRANELEIROS SA 42.500.910/0001-83Ativa	Diretor	28/06/2021	Ver empresa
AGROPECUARIA ESMERALDA S.A 04.112.129/0001-42Ativa	Diretor	17/09/2015	Ver empresa
R10 TECNOLOGIA LTDA 10.932.888/0001-54Baixada	Sócio	01/07/2009	Ver empresa
AGROPECUARIA RMP S.A 10.764.733/0001-56Ativa	Diretor	16/04/2009	Ver empresa
NATURAL NECTAR USINA DE SAUDE LTDA 10.486.112/0001-58Ativa	Sócio	20/11/2008	Ver empresa

Razão social

MPSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.423.644/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

AYSHA SWIM CONFECCOES LTDA

43.876.479/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

ATLAS ARMAZENS GRANELEIROS SA

42.500.910/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

AGROPECUARIA ESMERALDA S.A

04.112.129/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

R10 TECNOLOGIA LTDA

10.932.888/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2009

Razão social

AGROPECUARIA RMP S.A

10.764.733/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2009

Razão social

NATURAL NECTAR USINA DE SAUDE LTDA

10.486.112/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.