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Pessoa

MARIA PAULA MOURA DEMARTINI

***.762.511-**

Empresas vinculadas

LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

09.264.879/0001-53

PAULA DEMARTINI COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

36.526.153/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA PAULA MOURA DEMARTINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA PAULA MOURA DEMARTINI
CPF
***.762.511-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

09.264.879/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

PAULA DEMARTINI COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

36.526.153/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

MASTER PATRIMONIAL LTDA

21.746.249/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOR PARTICIPACAO LTDA

21.746.204/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.003.208/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.