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Pessoa

MARIA PAOLA PICCIONI DUVA

***.030.928-**

Empresas vinculadas

ROCCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.331.604/0001-05

GABLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.512.583/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA PAOLA PICCIONI DUVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA PAOLA PICCIONI DUVA
CPF
***.030.928-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROCCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.331.604/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

GABLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.512.583/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

PITH PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

39.040.746/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1993

Ver empresa

Razão social

PICCIONI ARQUITETURA LTDA

64.189.020/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.