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Pessoa

MARIA OFELIA TORMIN ARANTES

***.637.018-**

Empresas vinculadas

SANTA OFELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.894.071/0001-55

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES TRANS'ART LTDA

56.152.242/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA OFELIA TORMIN ARANTES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA OFELIA TORMIN ARANTES
CPF: ***.637.018-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA OFELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.894.071/0001-55Ativa	Sócio	16/05/2019	Ver empresa
COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES TRANS'ART LTDA 56.152.242/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2005	Ver empresa
AGROPECUARIA TAO LTDA 02.396.645/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/01/1998	Ver empresa

Razão social

SANTA OFELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.894.071/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES TRANS'ART LTDA

56.152.242/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2005

Razão social

AGROPECUARIA TAO LTDA

02.396.645/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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