Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ODILA DAL MOLIN

***.508.828-**

Empresas vinculadas

DMV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

21.516.268/0001-50

D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

16.988.757/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA ODILA DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ODILA DAL MOLIN
CPF: ***.508.828-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 21.516.268/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 16.988.757/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2012	Ver empresa
DAL MOLIN PARTICIPACOES LTDA 13.314.156/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2011	Ver empresa

Razão social

DMV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

21.516.268/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

16.988.757/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Razão social

DAL MOLIN PARTICIPACOES LTDA

13.314.156/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.