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Pessoa

MARIA ODETE ANDRADE DE SA MENIN

***.956.608-**

Empresas vinculadas

TRANCOSO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SA

54.044.370/0001-50

ZUQUIM PLAZA HOTEL LTDA

04.646.776/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ODETE ANDRADE DE SA MENIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ODETE ANDRADE DE SA MENIN
CPF
***.956.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRANCOSO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SA

54.044.370/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

ZUQUIM PLAZA HOTEL LTDA

04.646.776/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Razão social

CANCUN HOSPEDARIA LTDA

00.844.653/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1996

Ver empresa

Razão social

RESTART ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

00.949.924/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.