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Pessoa

MARIA NIVIA COSTA

***.383.516-**

Empresas vinculadas

FLOR MORENA VESTUARIO E ACESSORIOS ITABIRA LTDA

28.911.042/0001-01

SILVA E COSTA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

15.242.611/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA NIVIA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA NIVIA COSTA
CPF
***.383.516-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FLOR MORENA VESTUARIO E ACESSORIOS ITABIRA LTDA

28.911.042/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

SILVA E COSTA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

15.242.611/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

SISTEMA ALFA DE COMUNICACAO LTDA

03.862.288/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

01.713.555/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.