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Pessoa

MARIA NEUSA PEREIRA BENTO FREITAS

***.220.934-**

Empresas vinculadas

MFM PERFUMES E COSMETICOS LTDA

53.020.341/0001-95

GOMES FREITAS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

47.797.578/0001-84
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA NEUSA PEREIRA BENTO FREITAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA NEUSA PEREIRA BENTO FREITAS
CPF
***.220.934-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MFM PERFUMES E COSMETICOS LTDA

53.020.341/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

GOMES FREITAS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

47.797.578/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

CG SOFF COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

47.075.904/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

FR PERFUMES LTDA

42.914.953/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

TMF PERFUMES E COSMETICOS LTDA

35.143.385/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

FMTTM HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA

39.932.374/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

TMT COMERCIO DE PERFUMES LTDA

20.511.756/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

M.T.T. COMERCIO DE PERFUMES & COSMETICOS LTDA

12.622.752/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

T T M IRMAOS & COMERCIO LTDA

07.093.166/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.