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Pessoa

MARIA NEUMA CASTELO DE SOUZA LEAO

***.804.053-**

Empresas vinculadas

ESCOLA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E SAUDE - ENAPS

23.670.724/0001-48

CASTELO DAS RENDAS COMERCIO LTDA

13.329.593/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA NEUMA CASTELO DE SOUZA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA NEUMA CASTELO DE SOUZA LEAO
CPF
***.804.053-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESCOLA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E SAUDE - ENAPS

23.670.724/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

CASTELO DAS RENDAS COMERCIO LTDA

13.329.593/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DO CONHECIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

09.140.016/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER

05.599.976/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.