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Pessoa

MARIA NAZARETH MARCHON MARTINS

***.705.387-**

Empresas vinculadas

CHEROSA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

15.674.663/0001-69

DONDOCA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

10.403.304/0001-53
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA NAZARETH MARCHON MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA NAZARETH MARCHON MARTINS
CPF
***.705.387-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHEROSA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

15.674.663/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

DONDOCA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

10.403.304/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Ver empresa

Razão social

MIL FOLHAS ARTIGOS DE PERFUMARIA DE ARARUAMA LTDA

31.261.514/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2008

Ver empresa

Razão social

PRESENTE DO CEU DE ARRAIAL DO CABO ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

04.086.819/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.