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Pessoa

MARIA MONTSERRAT LLOBET CONTERATO

***.199.178-**

Empresas vinculadas

LLOBET & CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

06.532.730/0001-10

LLOBET, LLOBET & CIA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA

01.031.605/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MONTSERRAT LLOBET CONTERATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MONTSERRAT LLOBET CONTERATO
CPF: ***.199.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLOBET & CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 06.532.730/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2014	Ver empresa
LLOBET, LLOBET & CIA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA 01.031.605/0001-02Baixada	Sócio	20/04/2011	Ver empresa
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LIMITADA SCP 28.030.969/0001-24Ativa	Sócio Ostensivo	20/08/2008	Ver empresa
THARICK ZAFFALON LLOBET BENDICHO E OUTROS 08.028.229/0001-46Ativa	Qualificação 59	29/05/2006	Ver empresa
FAZENDA FORTUNA LTDA 02.903.462/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	18/12/1998	Ver empresa
E M J INVESTIMENTOS,INCORPORACOES E PARTICIPACOES SC LTDA 02.384.895/0001-30Nula	Sócio	26/01/1998	Ver empresa

Razão social

LLOBET & CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

06.532.730/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2014

Razão social

LLOBET, LLOBET & CIA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA

01.031.605/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

EUROPA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LIMITADA SCP

28.030.969/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

20/08/2008

Razão social

THARICK ZAFFALON LLOBET BENDICHO E OUTROS

08.028.229/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Razão social

FAZENDA FORTUNA LTDA

02.903.462/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1998

Razão social

E M J INVESTIMENTOS,INCORPORACOES E PARTICIPACOES SC LTDA

02.384.895/0001-30

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.