Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA MONIKA THEODORO DELLI

***.392.405-**

Empresas vinculadas

AKINOM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

41.879.809/0001-12

MONIKA DELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.547.981/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MONIKA THEODORO DELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MONIKA THEODORO DELLI
CPF: ***.392.405-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKINOM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 41.879.809/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2021	Ver empresa
MONIKA DELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.547.981/0001-15Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/06/2018	Ver empresa
TMD PARTICIPACOES LTDA 14.248.613/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
RULLI PATRIMONIAL LTDA 05.509.792/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2002	Ver empresa
TRIGAMA ENGENHARIA LTDA 13.042.676/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2001	Ver empresa
ENGREST - ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA 03.285.661/0001-07Ativa	Sócio	06/07/1999	Ver empresa
VELISFARMA COMERCIO LTDA 96.790.803/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	08/06/1993	Ver empresa

Razão social

AKINOM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

41.879.809/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

MONIKA DELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.547.981/0001-15

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

TMD PARTICIPACOES LTDA

14.248.613/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

RULLI PATRIMONIAL LTDA

05.509.792/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2002

Razão social

TRIGAMA ENGENHARIA LTDA

13.042.676/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Razão social

ENGREST - ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA

03.285.661/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1999

Razão social

VELISFARMA COMERCIO LTDA

96.790.803/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.