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Pessoa

MARIA MOKDECI KHOURI

***.414.236-**

Empresas vinculadas

CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA

24.648.977/0001-88

MARIA MOKDECI KHOURI 41141423634

18.237.528/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MOKDECI KHOURI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MOKDECI KHOURI
CPF: ***.414.236-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA 24.648.977/0001-88Ativa	Administrador	25/04/2016	Ver empresa
MARIA MOKDECI KHOURI 41141423634 18.237.528/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2013	Ver empresa
MENDES & KHOURI COMERCIO LTDA 00.380.694/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1997	Ver empresa

Razão social

CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA

24.648.977/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2016

Razão social

MARIA MOKDECI KHOURI 41141423634

18.237.528/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Razão social

MENDES & KHOURI COMERCIO LTDA

00.380.694/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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