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Pessoa

MARIA MOHAMED ABOU NASSIF

***.101.338-**

Empresas vinculadas

DELLA CASA MOVEIS E DECORACOES LTDA

48.932.362/0001-47

MMAN DECORACOES INDUSTRIA E TAPECARIA LTDA

04.743.213/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MOHAMED ABOU NASSIF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MOHAMED ABOU NASSIF
CPF: ***.101.338-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELLA CASA MOVEIS E DECORACOES LTDA 48.932.362/0001-47Ativa	Sócio	23/11/2020	Ver empresa
MMAN DECORACOES INDUSTRIA E TAPECARIA LTDA 04.743.213/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2012	Ver empresa
DUALE ESTOFADOS DE COURO LTDA 03.902.276/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2000	Ver empresa

Razão social

DELLA CASA MOVEIS E DECORACOES LTDA

48.932.362/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MMAN DECORACOES INDUSTRIA E TAPECARIA LTDA

04.743.213/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2012

Razão social

DUALE ESTOFADOS DE COURO LTDA

03.902.276/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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