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Pessoa

MARIA MARTA SOARES DE CARVALHO

***.930.167-**

Empresas vinculadas

AKITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

15.505.743/0001-90

A C COBRANCAS LTDA

39.229.042/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MARTA SOARES DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA MARTA SOARES DE CARVALHO
CPF
***.930.167-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AKITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

15.505.743/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

A C COBRANCAS LTDA

39.229.042/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2012

Ver empresa

Razão social

LABRANCA PESCADOS LTDA

07.332.344/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2005

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES DO LAR LTDA

39.237.391/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.