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Pessoa

MARIA MARLENE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

***.695.730-**

Empresas vinculadas

AMS HOLDING LTDA

51.662.118/0001-16

COMERCIAL MOREIRA LOPES LTDA

89.851.075/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MARLENE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MARLENE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA
CPF: ***.695.730-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMS HOLDING LTDA 51.662.118/0001-16Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
COMERCIAL MOREIRA LOPES LTDA 89.851.075/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2011	Ver empresa
COPAL COMERCIAL PALMARENSE DE PROD AGRO PECUARIO LTDA 89.852.263/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	02/10/1997	Ver empresa

Razão social

AMS HOLDING LTDA

51.662.118/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

COMERCIAL MOREIRA LOPES LTDA

89.851.075/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2011

Razão social

COPAL COMERCIAL PALMARENSE DE PROD AGRO PECUARIO LTDA

89.852.263/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.