Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA MARGARIDA JUCENE WANDERLEY SILVA

***.739.954-**

Empresas vinculadas

BRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

02.617.933/0001-58

CUPUACU CONCENTRADO DO AMAZONAS LTDA

05.078.304/0001-95

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MARGARIDA JUCENE WANDERLEY SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MARGARIDA JUCENE WANDERLEY SILVA
CPF: ***.739.954-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 02.617.933/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	11/03/2016	Ver empresa
CUPUACU CONCENTRADO DO AMAZONAS LTDA 05.078.304/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	29/05/2002	Ver empresa
TRG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 10.574.135/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2002	Ver empresa
CIRANDA PARTICIPACOES LTDA 03.954.381/0001-36Inapta	Sócio	10/07/2000	Ver empresa
H2O EMPRESA DE MINERACAO LTDA 02.233.777/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2000	Ver empresa
INDUSTRIA DE BEBIDAS FREVO LTDA. 02.763.905/0001-49Inapta	Sócio	04/09/1998	Ver empresa
D G B BAHIA LTDA 02.485.702/0001-38Inapta	Sócio	23/04/1998	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GUARARAPES DE BEBIDAS LTDA 10.777.464/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

BRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

02.617.933/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Razão social

CUPUACU CONCENTRADO DO AMAZONAS LTDA

05.078.304/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2002

Razão social

TRG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

10.574.135/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Razão social

CIRANDA PARTICIPACOES LTDA

03.954.381/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2000

Razão social

H2O EMPRESA DE MINERACAO LTDA

02.233.777/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2000

Razão social

INDUSTRIA DE BEBIDAS FREVO LTDA.

02.763.905/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/1998

Razão social

D G B BAHIA LTDA

02.485.702/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/1998

Razão social

DISTRIBUIDORA GUARARAPES DE BEBIDAS LTDA

10.777.464/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.