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Pessoa

MARIA MARGARIDA DOS SANTOS

***.346.544-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DA GALERIA PORTAL DA SOLEDADE

15.314.542/0001-06

M S CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

03.396.476/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MARGARIDA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MARGARIDA DOS SANTOS
CPF: ***.346.544-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DA GALERIA PORTAL DA SOLEDADE 15.314.542/0001-06Ativa	Administrador	18/11/2016	Ver empresa
M S CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 03.396.476/0001-81Ativa	Sócio	15/07/2002	Ver empresa
J L GRAFICA E EMBALAGENS LTDA 01.619.470/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	16/01/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DA GALERIA PORTAL DA SOLEDADE

15.314.542/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

M S CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

03.396.476/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2002

Razão social

J L GRAFICA E EMBALAGENS LTDA

01.619.470/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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