Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA MARGARIDA DIAS DA COSTA CUNHA

***.658.927-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA NORTH OFFICES

02.356.642/0001-53

CONTINENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.546.666/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MARGARIDA DIAS DA COSTA CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MARGARIDA DIAS DA COSTA CUNHA
CPF: ***.658.927-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA NORTH OFFICES 02.356.642/0001-53Baixada	Diretor	21/12/2000	Ver empresa
CONTINENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.546.666/0001-73Ativa	Sócio	19/01/2000	Ver empresa
MIRAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.470.450/0001-36Ativa	Sócio	08/10/1999	Ver empresa
ACUCAR PEROLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40.251.506/0001-98Baixada	Sócio	16/04/1998	Ver empresa
JM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE BENS LTDA 01.260.788/0001-38Ativa	Sócio	27/05/1996	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA NORTH OFFICES

02.356.642/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2000

Razão social

CONTINENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.546.666/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2000

Razão social

MIRAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.470.450/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/1999

Razão social

ACUCAR PEROLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40.251.506/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1998

Razão social

JM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE BENS LTDA

01.260.788/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.