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Pessoa

MARIA MARGARIDA CHERUBINI

***.065.580-**

Empresas vinculadas

LUME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SS LTDA

07.825.760/0001-87

EXPORTADORA DE MADEIRAS LINO CHERUBINI LTDA

76.524.867/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MARGARIDA CHERUBINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA MARGARIDA CHERUBINI
CPF
***.065.580-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SS LTDA

07.825.760/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2006

Ver empresa

Razão social

EXPORTADORA DE MADEIRAS LINO CHERUBINI LTDA

76.524.867/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2005

Ver empresa

Razão social

POPYONDAS COM. E DISTR. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

00.371.454/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1994

Ver empresa

Razão social

AGROBIL MADEIRAS LTDA

81.640.492/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.