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Pessoa

MARIA MALZONI ROMANACH

***.268.718-**

Empresas vinculadas

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MALZONI ROMANACH

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA MALZONI ROMANACH
CPF
***.268.718-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

TLH AGROPECUARIA LTDA

21.924.731/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2015

Ver empresa

Razão social

LHT PARTICIPACOES S.A.

21.842.173/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

HLTM PARTICIPACOES S.A

19.408.870/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

EDUARDO FERRAZ MALZONI E OUTROS

12.893.310/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

HLT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.212.274/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

ROBERTO MALZONI FILHO E CONDOMINO

08.732.185/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.

08.747.542/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2007

Ver empresa

Razão social

ROBERTO MALZONI FILHO E OUTROS

08.025.134/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2006

Ver empresa

Razão social

PARKERE ESTACIONAMENTOS LTDA

04.100.463/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Ver empresa

Razão social

MAREIFER REPRESENTACOES LTDA

50.886.423/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1998

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA ITAQUERE LTDA

59.680.298/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1988

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA NOVA EUROPA SA

55.925.275/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/1986

Ver empresa

Razão social

JACARE GUASSU EMPREITEIRA DE SERV AGRICOLAS SC LTDA

51.817.823/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.