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Pessoa

MARIA MAGDALENA PANAYOTE TSOLAKIS

***.399.661-**

Empresas vinculadas

PANAYOTE CONSULTORIA LTDA

46.460.600/0001-33

CEVS - CENTRO DE ESTUDOS DE VIGILANCIA SANITARIA LTDA

09.363.366/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MAGDALENA PANAYOTE TSOLAKIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MAGDALENA PANAYOTE TSOLAKIS
CPF: ***.399.661-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANAYOTE CONSULTORIA LTDA 46.460.600/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2022	Ver empresa
CEVS - CENTRO DE ESTUDOS DE VIGILANCIA SANITARIA LTDA 09.363.366/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	18/02/2008	Ver empresa
MUNDO ANIMAL PET SHOP LTDA 02.938.832/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	21/01/1999	Ver empresa

Razão social

PANAYOTE CONSULTORIA LTDA

46.460.600/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

CEVS - CENTRO DE ESTUDOS DE VIGILANCIA SANITARIA LTDA

09.363.366/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2008

Razão social

MUNDO ANIMAL PET SHOP LTDA

02.938.832/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.