Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA MAGDALENA CASAGRANDE

***.004.909-**

Empresas vinculadas

INEXTRADE COMERCIO IMP E EXP DE MANUFATURADOS LTDA

84.826.965/0001-28

MARMOTRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES LTDA

02.682.389/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA MAGDALENA CASAGRANDE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MAGDALENA CASAGRANDE
CPF: ***.004.909-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INEXTRADE COMERCIO IMP E EXP DE MANUFATURADOS LTDA 84.826.965/0001-28Inapta	Sócio	11/04/2001	Ver empresa
MARMOTRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES LTDA 02.682.389/0001-28Inapta	Sócio	30/06/1998	Ver empresa
F. CASAGRANDE & CIA LTDA 76.496.116/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

INEXTRADE COMERCIO IMP E EXP DE MANUFATURADOS LTDA

84.826.965/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2001

Razão social

MARMOTRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES LTDA

02.682.389/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1998

Razão social

F. CASAGRANDE & CIA LTDA

76.496.116/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.