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Pessoa

MARIA MAGDALENA BONILLA Y DIAZ DA SILVEIRA

***.599.618-**

Empresas vinculadas

ICATU - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

20.637.392/0001-01

GRAPETTE DO BRASIL - CONCENTRADOS DE BEBIDAS LTDA.

19.346.981/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MAGDALENA BONILLA Y DIAZ DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA MAGDALENA BONILLA Y DIAZ DA SILVEIRA
CPF: ***.599.618-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICATU - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 20.637.392/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2014	Ver empresa
GRAPETTE DO BRASIL - CONCENTRADOS DE BEBIDAS LTDA. 19.346.981/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2013	Ver empresa
RABECA COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 06.213.586/0001-59Baixada	Administrador	23/04/2007	Ver empresa
PET VIP COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA 06.938.843/0001-10Baixada	Administrador	13/07/2004	Ver empresa
SABORAMA SABORES E CONCENTRADOS PARA BEBIDAS LTDA 43.908.953/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	19/05/1986	Ver empresa

Razão social

ICATU - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

20.637.392/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Razão social

GRAPETTE DO BRASIL - CONCENTRADOS DE BEBIDAS LTDA.

19.346.981/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

RABECA COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

06.213.586/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2007

Razão social

PET VIP COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

06.938.843/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2004

Razão social

SABORAMA SABORES E CONCENTRADOS PARA BEBIDAS LTDA

43.908.953/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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