Pessoa
MARIA MAGALI KALED FILOMENA
Empresas vinculadas
ATRIUM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CONSOLATA ADMINISTRACAO DE CURSOS DE IDIOMAS LTDA
Pessoa investigada
MARIA MAGALI KALED FILOMENA
Informações básicas
- Nome
- MARIA MAGALI KALED FILOMENA
- CPF
- ***.009.709-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ATRIUM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.091.870/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 13/06/2002 | Ver empresa |
CONSOLATA ADMINISTRACAO DE CURSOS DE IDIOMAS LTDA 04.259.569/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2001 | Ver empresa |
CONPIEMA CURSOS DE IDIOMAS E INFORMATICA LTDA 01.773.390/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 13/04/1999 | Ver empresa |
CONMAGAPIE CURSOS DE IDIOMAS LTDA 02.497.035/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 23/04/1998 | Ver empresa |
Razão social
ATRIUM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.091.870/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2002
Razão social
CONSOLATA ADMINISTRACAO DE CURSOS DE IDIOMAS LTDA
04.259.569/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2001
Razão social
CONPIEMA CURSOS DE IDIOMAS E INFORMATICA LTDA
01.773.390/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/04/1999
Razão social
CONMAGAPIE CURSOS DE IDIOMAS LTDA
02.497.035/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.