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Pessoa

MARIA MADALENA DIEL

***.648.670-**

Empresas vinculadas

BELLO LAVARE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

40.666.473/0001-47

A FAZENDINHA DE PIRAPO INDUSTRIA DE AGUARDENTE LTDA

34.783.593/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MADALENA DIEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA MADALENA DIEL
CPF
***.648.670-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BELLO LAVARE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

40.666.473/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

A FAZENDINHA DE PIRAPO INDUSTRIA DE AGUARDENTE LTDA

34.783.593/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

BELLO LIMPARE LTDA

21.575.489/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

BELO LAVARE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM LTDA

09.179.663/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.