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Pessoa

MARIA MADALENA ALVES MONTEIRO

***.122.968-**

Empresas vinculadas

T.E.M.A II SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

59.696.406/0001-01

GJG PARTICIPACOES LTDA

58.284.543/0001-68
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA MADALENA ALVES MONTEIRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA MADALENA ALVES MONTEIRO
CPF
***.122.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

T.E.M.A II SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

59.696.406/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

GJG PARTICIPACOES LTDA

58.284.543/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

CATA PRETA PARTICIPACOES LTDA

54.893.943/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

LEV GAS COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS LTDA

00.524.721/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

CATA PRETA BOTUCATU DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

44.990.002/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

CATA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

41.988.963/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

CATA PRETA CERQUILHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

51.851.526/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

T.E.M.A SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

35.433.635/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.