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Pessoa

MARIA LUZIA DA FONSECA CHIQUIE

***.019.098-**

Empresas vinculadas

KATANA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

09.187.158/0001-97

PINUS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

78.225.174/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUZIA DA FONSECA CHIQUIE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUZIA DA FONSECA CHIQUIE
CPF
***.019.098-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KATANA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

09.187.158/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

PINUS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

78.225.174/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

MERCANTE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.802.738/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2005

Ver empresa

Razão social

M. L. M. FOMENTO MERCANTIL LTDA.

01.422.340/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.