Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUMI WATANABE YAO

***.200.741-**

Empresas vinculadas

NUTRILOG LOGISTICA LTDA

27.218.677/0001-57

GEMAX PARTICIPACOES LTDA

14.547.415/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUMI WATANABE YAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUMI WATANABE YAO
CPF: ***.200.741-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUTRILOG LOGISTICA LTDA 27.218.677/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
GEMAX PARTICIPACOES LTDA 14.547.415/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2011	Ver empresa
PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA 47.741.152/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2006	Ver empresa
NUTRION AGRONUTRIENTES SCP 31.684.063/0001-38Ativa	Administrador	01/01/2004	Ver empresa
S W AGROPECUARIA LTDA 52.038.437/0001-18Baixada	Sócio	17/12/1982	Ver empresa

Razão social

NUTRILOG LOGISTICA LTDA

27.218.677/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

GEMAX PARTICIPACOES LTDA

14.547.415/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Razão social

PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA

47.741.152/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2006

Razão social

NUTRION AGRONUTRIENTES SCP

31.684.063/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2004

Razão social

S W AGROPECUARIA LTDA

52.038.437/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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