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Pessoa

MARIA LUIZA ROCHA LEITE FERRAZ DE SAMPAIO

***.301.598-**

Empresas vinculadas

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

MORUNGABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.586.798/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUIZA ROCHA LEITE FERRAZ DE SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUIZA ROCHA LEITE FERRAZ DE SAMPAIO
CPF: ***.301.598-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA. 10.329.337/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2008	Ver empresa
MORUNGABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.586.798/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2008	Ver empresa
SONIA MARIA ROCHA LEITE DE MELLO E FARO E CONDOMINOS 08.734.941/0001-60Ativa	Qualificação 59	11/01/2007	Ver empresa
M.L.L. COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 02.995.888/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2004	Ver empresa
M.L.L COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 03.004.760/0001-65Nula	Sócio sem Capital	09/10/1998	Ver empresa
MAREIFER REPRESENTACOES LTDA 50.886.423/0001-29Baixada	Sócio	10/02/1998	Ver empresa

Razão social

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

MORUNGABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.586.798/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2008

Razão social

SONIA MARIA ROCHA LEITE DE MELLO E FARO E CONDOMINOS

08.734.941/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/01/2007

Razão social

M.L.L. COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.995.888/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Razão social

M.L.L COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

03.004.760/0001-65

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Razão social

MAREIFER REPRESENTACOES LTDA

50.886.423/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1998

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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