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Pessoa

MARIA LUIZA GREGORIO PAIVA

***.160.608-**

Empresas vinculadas

BNP PARIBAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

59.971.967/0001-63

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

01.522.368/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUIZA GREGORIO PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUIZA GREGORIO PAIVA
CPF: ***.160.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BNP PARIBAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 59.971.967/0001-63Ativa	Qualificação 5	19/03/2025	Ver empresa
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 01.522.368/0001-82Ativa	Diretor	21/05/2024	Ver empresa
GREGORIO INFORMATICA LTDA 07.226.107/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2004	Ver empresa

Razão social

BNP PARIBAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

59.971.967/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

01.522.368/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

GREGORIO INFORMATICA LTDA

07.226.107/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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