Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUIZA AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES

***.952.968-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO

44.138.956/0001-20

MLAJM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

24.554.731/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUIZA AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUIZA AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES
CPF: ***.952.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDACAO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO 44.138.956/0001-20Ativa	Administrador	09/11/2021	Ver empresa
MLAJM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 24.554.731/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2016	Ver empresa
ANNALA PARTICIPACOES LTDA 04.079.021/0001-03Ativa	Sócio	20/01/2006	Ver empresa
ONIX ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 53.383.758/0001-12Ativa	Sócio	27/12/2005	Ver empresa
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DELLY & CO. LTDA 04.906.835/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2002	Ver empresa
DELLY & CO. LTDA 04.275.007/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2001	Ver empresa

Razão social

FUNDACAO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO

44.138.956/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

MLAJM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

24.554.731/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2016

Razão social

ANNALA PARTICIPACOES LTDA

04.079.021/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2006

Razão social

ONIX ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

53.383.758/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2005

Razão social

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DELLY & CO. LTDA

04.906.835/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2002

Razão social

DELLY & CO. LTDA

04.275.007/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.