Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUISA MORAES FACCHINI

***.511.918-**

Empresas vinculadas

CAROLINA DELIVERY LTDA

10.158.487/0001-99

MALU FACCHINI DELIVERY LTDA

07.769.335/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUISA MORAES FACCHINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUISA MORAES FACCHINI
CPF: ***.511.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAROLINA DELIVERY LTDA 10.158.487/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2015	Ver empresa
MALU FACCHINI DELIVERY LTDA 07.769.335/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2005	Ver empresa
MALU FACCHINI ORGANIZACAO & EVENTOS LTDA 07.750.600/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2005	Ver empresa

Razão social

CAROLINA DELIVERY LTDA

10.158.487/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2015

Razão social

MALU FACCHINI DELIVERY LTDA

07.769.335/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2005

Razão social

MALU FACCHINI ORGANIZACAO & EVENTOS LTDA

07.750.600/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.