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Pessoa

MARIA LUISA CUCULI

***.330.888-**

Empresas vinculadas

FONTE GELO LTDA

17.909.690/0001-07

M.L.CUCULI AVIAMENTOS LTDA

13.624.344/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUISA CUCULI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUISA CUCULI
CPF
***.330.888-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FONTE GELO LTDA

17.909.690/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2014

Ver empresa

Razão social

M.L.CUCULI AVIAMENTOS LTDA

13.624.344/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

BSP INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

11.399.883/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

MGL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.241.451/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.