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Pessoa

MARIA LUCINEIDE SILVA MARTINS

***.899.204-**

Empresas vinculadas

MDM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

47.274.658/0001-55

MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.879.017/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCINEIDE SILVA MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCINEIDE SILVA MARTINS
CPF: ***.899.204-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 47.274.658/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa
MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.879.017/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2021	Ver empresa
MJD CONFECCOES LTDA 10.568.857/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2013	Ver empresa
DSM CONFECCOES LTDA 10.962.023/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2013	Ver empresa
MLS CONFECCOES LTDA 04.133.158/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2013	Ver empresa
JSM CONFECCOES LTDA 07.811.997/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa

Razão social

MDM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

47.274.658/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.879.017/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

MJD CONFECCOES LTDA

10.568.857/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

DSM CONFECCOES LTDA

10.962.023/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2013

Razão social

MLS CONFECCOES LTDA

04.133.158/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Razão social

JSM CONFECCOES LTDA

07.811.997/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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