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Pessoa

MARIA LUCILIA PACHECO ANTONIO

***.152.488-**

Empresas vinculadas

J. A. BRAZIL WORLDWIDE AGENCIAMENTOS DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA

03.966.356/0001-72

SANTOS IMPORT EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA

06.308.668/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCILIA PACHECO ANTONIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCILIA PACHECO ANTONIO
CPF
***.152.488-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J. A. BRAZIL WORLDWIDE AGENCIAMENTOS DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA

03.966.356/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Razão social

SANTOS IMPORT EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA

06.308.668/0001-87

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Ver empresa

Razão social

J.A COMERCIO EXTERIOR LTDA

12.346.636/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

DESPACHOS ADUANEIROS J A LTDA

46.152.807/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.