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Pessoa

MARIA LUCIANE SEVERINO CASTELANI

***.621.098-**

Empresas vinculadas

RIO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.499.148/0001-36

NICOPA ADMINISTRACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

08.154.517/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIANE SEVERINO CASTELANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIANE SEVERINO CASTELANI
CPF: ***.621.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.499.148/0001-36Ativa	Sócio	12/04/2024	Ver empresa
NICOPA ADMINISTRACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 08.154.517/0001-47Ativa	Sócio	05/04/2024	Ver empresa
GODESE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 04.078.022/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2024	Ver empresa
SCOR SEVERINO COMERCIO DE PECAS LTDA 56.284.995/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2023	Ver empresa
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDADE ANONIMA 56.563.976/0001-27Ativa	Diretor	24/05/2022	Ver empresa
LUMAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.117.037/0001-62Ativa	Sócio	04/02/2016	Ver empresa

Razão social

RIO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.499.148/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

NICOPA ADMINISTRACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

08.154.517/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

GODESE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

04.078.022/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

SCOR SEVERINO COMERCIO DE PECAS LTDA

56.284.995/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDADE ANONIMA

56.563.976/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

LUMAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.117.037/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.